Проверяем контрагента ИП для безопасности

Не смотря на кажущуюся простоту и прозрачность, предпринимательская деятельность достаточно опасна и может быть убыточной. Занимаясь бизнесом, вы можете нарваться на мошенника, фирму-однодневку, стать жертвой внезапной налоговой проверки или ввязаться в незаконную сделку. Прежде чем работать с контрагентами, клиентами и поставщиками вы должны проверить их регистрацию, тогда ваше сотрудничество будет плодотворным.

Как проверить контрагента ИП

Инструкция

Начиная сотрудничество с ИП, и планируя заключить с ним договор, вы должны проверить потенциального покупателя/контрагента. Попросите его предоставить вам копии документов, которые подтверждают его право на занятие бизнесом. Это ИНН, ОГРНИП, наличие лицензии (для тех видов деятельности, которые требуют обязательное лицензирование).

ОГРНИП (т.е. регистрационный номер бизнесмена) можно посмотреть в свидетельстве, которое выдается налоговой службой сразу после внесения в Единый реестр. Документ защищен специальной голографической картинкой, имеет серию и уникальный номер. На свидетельстве должна быть печать и подпись сотрудника контрольного органа.

Подлинность ИНН (т.е. номер как налогоплательщика) вы сможете узнать в любой налоговой инспекции. Проверить контрагента ИП легче всего через интернет.

Первые четыре цифры в номере ИНН информируют о подразделении налоговой службы, в котором происходила регистрация. Поэтому первые четыре цифры номера будут совпадать у ИП, ведущих свою деятельность в одном территориальном округе.

Чтобы информация о предпринимателе была более полной, запросите в налоговой инспекции выписку из ЕГРИП. Эти данные вы можете получить на безоплатной основе, так как они находятся в общем доступе. В ЕГРИП входят следующие сведения о предпринимателе: имя, пол, гражданство, место и дата его рождения, адрес проживания, номер документа, удостоверяющего личность, дата гос. регистрации в качестве ИП, а также другая информация.

Получив вместо выписки с вышеупомянутыми сведениями, ответ, что сведений найдено не было, вы должны насторожиться. Скорее всего, лицо с которым вы имеете дело, не зарегистрировано индивидуальным предпринимателем.

Чтобы проверить репутацию и надежность ИП воспользуйтесь информацией из открытых источников. Поищите в интернете отзывы о работе предпринимателя, таким образом Вы можете проверить контрагента ИП и возможно, вы найдете какие-либо претензии, данные о ведении предпринимательской деятельности.

Если изучив всю подноготную индивидуального предпринимателя, вы собираетесь заключить с ним контракт, то обязательно проверьте его паспорт, перед тем как поставить подпись. Так вы сможете идентифицировать его личность. Если все в порядке, то смело ставьте подпись.

Полезные статьи:

Персонифицированный учет ИП
Налоговая декларация для ИП на упрощенной системе налогообложения
Среднесписочная численность работников ИП в 2014-2015 гг.